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　　就在伊朗为与美国可能的冲突做准备之际，一名关键的政权融资者建立了一个秘密支付网络，以维持其军事部队的资金流动。而该网络的核心，正是全球最大的加密货币交易所——币安。

　　根据币安内部的合规报告显示，直到最近2025年12月，这个由自称为“反制裁”运营者的伊朗人巴布克·赞贾尼运营的网络，在两年内通过币安进行了价值8.5亿美元的交易，且大部分通过单个交易账户进行。赞贾尼的盟友，包括其姐妹、伴侣及其公司的一名董事，还运营着其他账户，所有这些账户都从相同的设备登录——币安的调查人员在其报告中指出，这种模式是该团体逃避美国对伊朗制裁的证据。

　　根据币安的报告，即使该主要账户的活动多次触发内部警报，它仍继续运营了至少15个月，并且截至2026年1月仍处于开放状态。赞贾尼使用币安的情况此前未被报道过。

　　根据币安的合规报告、区块链数据、追踪融资的外国执法官员以及其他加密货币研究人员和非公开文件，这些资金是过去两年中通过币安流向为伊朗革命卫队融资网络的数十亿美元加密货币交易的一部分。外国执法官员表示，他们今年继续追踪通过币安账户流向与伊朗政权相关实体的资金，最近一次识别到的交易就发生在本月。

　　这些巨额资金显示了币安如何被用作革命卫队的“金融动脉”。伊朗革命卫队是主导伊朗的强大政治、军事和经济力量，同时还支持着中东各地的代理人武装，包括被指定为恐怖组织的哈马斯、和也门胡塞武装。

　　一位币安发言人表示，相关信息不准确，币安不允许与当时受制裁的个人或数字钱包进行任何交易，并且一旦发现，币安会采取一切适当措施。该发言人还称，根据币安的记录，“绝大多数交易似乎与币安平台无关”。币安拒绝就交易的具体问题置评，包括转移的金额，也未澄清何处不准确。“币安对平台上的非法活动零容忍，自2024年以来，币安已经转型并建立了顶级的合规计划，”将受制裁实体和高风险地区的风险敞口降至接近零水平，该发言人表示，“我们与全球执法部门密切合作，以侦测、预防和打击金融犯罪。”

　　根据追踪融资的专家评估类似赞贾尼的交易账户目的，包括外国执法官员和熟悉该活动的其他人士称，这8.5亿美元的交易（包括存入和取出）可能意味着约有4.25亿美元通过币安流动，用于资助伊朗的军事力量。币安自身的调查人员评估认为，这些账户是一个为政权融资的洗钱网络。

　　近年来，还有其他先前未报道的大额资金转移通过币安与伊朗相关实体往来。一家区块链数据公司的分析显示，伊朗中央银行去年通过一系列交易将价值1.07亿美元的加密货币转入币安账户，目前尚不清楚这些资金是否随后从币安转出。一家外国执法机构汇编的数据记录了2024年和2025年间，币安账户与伊朗融资者和受制裁伊朗实体相关的数字钱包之间约2.6亿美元的直接交易。

　　此外，币安调查人员还标记出一个由币安外未知用户持有的数字钱包，在2023年通过该交易所接收资金并向一个伊朗国家融资网络转移了2.18亿美元，该转移已被区块链数据确认。这些资金是在此前《华尔街日报》报道的约17亿美元之外，额外流向同一伊朗网络的资金。

　　流向伊朗相关团体的资金，主要对应于中国买家购买伊朗石油的付款，这是由革命卫队控制的、逃避制裁的贸易，也是该政权的重要收入来源。根据外国执法官员、合规报告和区块链数据，在币安于2023年承认违反联邦反洗钱和制裁规定后，流向与伊朗革命卫队有关实体的资金活动仍在继续。币安被处以创纪录的43亿美元罚款，其创始人赵长鹏也认罪。

　　币安一直是特朗普家族加密货币企业World Liberty Financial的关键支持者，自2024年以来，该项目已为特朗普家族赚取至少12亿美元。美国和国际长期制裁将伊朗排除在全球金融体系之外，以打击融资和核武器发展。由于当前特朗普政府正加大力度打击伊朗政权融资，通过币安账户转移有利于伊朗的资金的行为再次受到关注。美国司法部正在调查伊朗利用币安逃避美国制裁的行为。币安回应称其“绝对没有直接与任何受制裁实体进行交易”，并称资金流动是间接的。

　　币安的内部调查人员和外国执法官员去年警告称，与伊朗相关的资金仍在通过该平台流动。在许多情况下，即使在内部警报标记其伊朗关联、执法机构因怀疑融资而向币安索取账户交易信息后，这些账户仍保持开放数月。美国财政部官员上周强调了伊朗革命卫队利用加密货币的风险，警告该组织利用了加密货币交易所在反恐融资控制等方面的漏洞。作为特朗普政府针对伊朗的“经济狂怒”行动的一部分，财政部还在4月警告金融机构“已被注意”，如果它们为伊朗转移资金提供便利，可能面临后果。财政部称已冻结了3.44亿美元伊朗持有的加密货币，以打击该国的生命线月再次制裁了通过币安转移加密货币的伊朗人赞贾尼及其控制的一家加密公司，指控他向伊朗革命卫队输送资金，但制裁未提及币安。赞贾尼在社交媒体上回应称，制裁表明“我们经济活动的有效性”。赞贾尼的发言人否认了美国的指控，并告诉《华尔街日报》：“他既不需要，也没有依赖任何加密货币交易所进行洗钱或逃避制裁。”该发言人未就币安账户问题作出回应。

　　根据外国执法官员和研究人员的说法，伊朗人使用币安账户将外汇兑换成加密货币，然后可以转移到德黑兰的加密货币经纪商。非法的资金流可以在币安巨大的交易量中隐藏，币安在全球每月有数万亿美元的交易。执法部门和其他研究人员表示，自2017年推出以来，币安一直是伊朗加密货币资金的主要门户。早期无需任何身份验证即可开户，使其成为洗钱者和制裁逃避者的避风港。伊朗最大的加密货币交易所Nobitex曾直言不讳：币安是伊朗人购买加密货币的“最佳选择”，因为它“给伊朗用户带来的问题更少”。币安在2021年开始强制身份验证。

　　币安表示，大约在那时，它已采取积极措施限制其对伊朗市场的风险敞口。币安在本周的评论中称，关于该交易所目前是伊朗加密货币资金主要门户的说法是错误的。根据美国当局在2023年对币安的案件中的指控，到2023年，币安的美国用户与伊朗用户进行了价值超过8.98亿美元的交易，违反了制裁规定，而且币安用户还向与伊朗革命卫队有关联的网络犯罪集团相关的数字钱包发送资金，该集团曾入侵美国公司以勒索赎金。

　　作为认罪协议的一部分，币安同意在两名美国政府指定的监督员的监督下运营，负责审查该交易所对美国法律的遵守情况。前合规员工表示，高管们担心监督会减缓增长，并采取措施屏蔽部分业务免受监督员审查。根据《华尔街日报》查阅的内部信息，币安的一名合规主管在认罪协议达成前刚刚告诉同事，他们现在需要高管的许可才能获取某些敏感账户的信息，包括通常属于币安实体的所谓内部账户。这意味着币安自身的合规人员（负责向监督员报告可疑活动）在审查交易所部分账户时面临新的障碍。

　　认罪协议达成后，一些币安合规主管也对公司领导层提出的为高风险客户放宽反洗钱控制的要求感到震惊，同时，他们认为公司不愿移除俄罗斯客户，尽管此前承诺退出这个受制裁的国家。在种种挫折下，几名合规高管在2024年中之后离开了币安。

　　币安合规报告显示，赞贾尼——这位前羊皮贸易商后来成为伊朗最富有的人和最著名的制裁逃避者之一——在2024年通过其加密货币公司Zedcex加大了在币安上的活动。美国于2013年首次制裁赞贾尼，指控他利用一家马来西亚银行帮助伊朗政府转移数十亿美元。之后，他告诉伊朗媒体，他的工作是“反制裁行动”，并自称为“经济巴斯基士兵”（巴斯基是伊朗革命卫队的志愿民兵组织）。他炫耀自己的利润，佩戴劳力士手表，拥有豪车和私人飞机。该制裁在2016年作为当年生效的美伊核协议的一部分被解除。

　　注册于伦敦市中心办公室的Zedcex在社交媒体上将自己标榜为加密货币交易者的交易平台。而根据美国财政部和外国执法官员的说法，实际上Zedcex的主要客户是伊朗革命卫队。外国执法官员称，来自伊朗石油销售的资金通过土耳其的银行进入Zedcex。根据币安的报告，然后Zedcex在迪拜子公司的币安企业账户将资金中转到与伊朗革命卫队相关的数字钱包。该账户在2024年和2025年进行了总计约8.3亿美元的交易（含存取）。随后，加密货币资金可以转移到伊朗的交易所，如Nobitex，在那里资金可以兑换成本地货币里亚尔。或者，加密货币可以被转移用于支付供应商和购买武器，以避开当局的视线年底检测到Zedcex账户在德黑兰被访问，从而触发了内部警报。该账户在随后一年多的时间里保持开放，并因其在德黑兰的设备上使用而触发了十多次进一步的内部警报，最近一次是在2025年11月。根据币安的合规报告，赞贾尼的姐妹及其伴侣持有至少三个额外的币安账户，包括一个他们管理的迪拜钻石供应商的账户。

　　研究伊朗利用加密货币进行融资的专家表示，这些账户通常不用作投资账户，进行多种加密货币的多次进出交易。相反，它们主要是转移资金的工具，通常是一笔进账和一笔等值出账。这一评估与Zedcex迪拜子公司董事的另一个账户交易情况相符，该账户进行了总计2100万美元的加密货币交易。一份币安合规报告显示，存入该账户的金额是上述金额的一半——从2023年底到2024年中，有1000万美元来自与伊朗革命卫队相关的数字钱包，以及近70万美元来自Zedcex本身。这表明流出的金额是等值的，从而形成了总计2100万美元的交易额。该董事未能联系到置评。

　　币安的调查人员在2026年1月和2月提交的内部合规报告中写道，相同的设备访问了这五个账户，这意味着它们构成了同一个Zedcex网络的一部分。这些报告标记了这些账户与52岁赞贾尼的关联，指出他因资助伊朗革命卫队而受到制裁。一份报告建议将用户从币安移除，原因是“这些关联的高风险性质以及规避制裁和融资的可能性”，还建议币安向当局报告这些用户。

　　Zedcex还发行了自己的加密货币，一种名为USDZ的美元稳定币。根据《华尔街日报》查看的Telegram消息，该公司指示其客户在币安上购买USDZ。根据本月该网站的截图，币安的网站显示USDZ未在主要交易所正式上线，但用户可以在其他交易所购买并将其代币转移到币安。财政部在上周关于伊朗革命卫队使用加密货币的警告中提到了USDZ，称伊朗创建了自己的稳定币，以在银行系统之外转移资金，这违反了制裁。

　　赞贾尼公开吹捧加密货币在规避西方金融制裁方面的效用，去年他在推特上发文称，他曾告诉伊朗央行行长，“所有银行交易都必须转移到区块链上”。根据区块链数据公司的分析，2025年，价值约1.07亿美元的加密货币通过几个步骤从伊朗央行的数字钱包最终流入币安账户。

　　另一家区块链数据公司TRM Labs也与美国当局和包括币安在内的交易所合作追踪加密货币交易，该公司也识别出将伊朗央行与币安账户联系起来的交易，但无法追踪进一步的动向。消息人士称，TRM在2026年1月接洽了币安高管，询问是否愿意联合调查这些资金，并与美国分享调查结果以支持制裁。但根据文件和知情人士的说法，包括TRM政策主管阿里·雷德博德和币安首席合规官诺亚·珀尔曼在内的公司代表讨论了此事，但币安拒绝参与。