交易量排名的加密货币交易所- 加密货币所全球最大案:中国籍女子在英承认罪行涉案61万枚BTC(约675亿美元)
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PANews 10月1日消息,据国际商业时报(IBT)报道,中国籍女子钱志敏(Zhimin Qian)于9月29日在伦敦萨瑟克刑事法院承认持有犯罪加密货币资产。该案件涉及英国警方此前查获的6.1万枚比特币,按当前价格计算价值约67.5亿美元,是迄今为止全球最大规模的加密货币扣押案。
据悉,钱志敏于2014年至2017年间在中国通过投资诈骗,从超过12.8万名受害者处骗取了约50亿英镑的资金。随后,她将非法所得兑换为比特币,并于2017年逃往英国进行洗钱。
英国警方于2018年启动调查并在同年查获了存有6.1万枚比特币的数字钱包。对钱志敏及其同伙的判决定于2025年11月10日进行。